Le CAC et les obligations LAB/FT

Adhérents IFEC : 400€ ; Non adhérents : 500€ ; CJEC/ANECS qui sont adhérents IFEC : 350€

Formation créée le 03/07/2025. Dernière mise à jour le 16/12/2025.
Version du programme : 1

Prochaine date

11/02/2026

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

4 heures

Accessibilité

Oui

Le CAC et les obligations LAB/FT

Adhérents IFEC : 400€ ; Non adhérents : 500€ ; CJEC/ANECS qui sont adhérents IFEC : 350€


Dates : 11/02/2026 de 11h à 13h (1/2) 25/02/2026 de 11h à 13h (2/2) Permettre aux participants de disposer d’une information complète et actualisée sur l’évolution et le développement des nouvelles missions et obligations TRACFIN Rôle et responsabilité de la profession et des assujettis dans l’établissement de la déclaration de soupçon Formation 100% distanciel

Objectifs de la formation

  • Actualiser vos connaissances relatives LABFT
  • Acquérir une méthodologie
  • Connaitre les modalités pratiques de communication avec TRACFIN

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • CAC
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Module 1 – Le blanchiment de capitaux à l’heure numérique : rôle et responsabilité du CAC
  • L’actualité changeante sur la crypto-sphère
  • Les éléments constitutifs et bases juridiques
  • L’évolution du BE
  • Méthodologie du professionnel et postes à risques – fausses factures
  • Premier dialogue préventif avec évaluation des mesures à prendre cadre certification
Module 2 TRACFIN autorité centrale des renseignements financiers – Rôle et responsabilité du CAC
  • Présentation TRACFIN
  • Le rapport 2024 et la statistique
  • Les grandes directives TRACFIN
  • Les nouvelles typologies de blanchiment
  • L’effort porté sur les actifs numériques
  • Comportement du CAC face à la DS ou COSI

Équipe pédagogique

Eric AGUILAR : - EXPERT EN SECURITE FINANCIERE - CEO ACSFP -CYBER SECURITE FINANCIERE / NUMERIQUE/FINTECH/OFFICIER RESERVE GENDARMERIE NATIONALE

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Signature de la feuille de présence par demi-journée
  • Formulaires d'évaluation de la formation. (A chaud pour mesure du taux de satisfaction, A 30j après la formation pour valider le transfert des acquis en situation de travail
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.

Ressources techniques et pédagogiques

  • Support de présentation PowerPoint
  • Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Qualité et satisfaction

Cette formation étant nouvelle, le nombre de sessions réalisées est insuffisant pour établir des statistiques

Capacité d'accueil

Entre 8 et 20 apprenants

Délai d'accès

8 jours

Accessibilité

Nous avons des possibilités d'adaptation pour les personnes en situation d'handicap : Contactez nous par email à ifor@ifec.fr ou par téléphone au : 01 42 56 83 15

Prochaines dates

19 places restantes Le CAC et les obligations LAB/FT
du 11/02/2026 au 25/02/2026 distance