Le CAC et les obligations LAB/FT
Adhérents IFEC : 400€ ; Non adhérents : 500€ ; CJEC/ANECS qui sont adhérents IFEC : 350€
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Prochaine date : le 11/02/2026
Formation créée le 03/07/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Permettre aux participants de disposer d’une information complète et actualisée sur l’évolution et le développement des nouvelles missions et obligations TRACFIN Rôle et responsabilité de la profession et des assujettis dans l’établissement de la déclaration de soupçon 2 modules de 2H Formation 100% distanciel
Objectifs de la formation
- Actualiser vos connaissances relatives LABFT
- Acquérir une méthodologie
- Connaitre les modalités pratiques de communication avec TRACFIN
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- CAC
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
-
Module 1 – Le blanchiment de capitaux à l’heure numérique : rôle et responsabilité du CAC
- L’actualité changeante sur la crypto-sphère
- Les éléments constitutifs et bases juridiques
- L’évolution du BE
- Méthodologie du professionnel et postes à risques – fausses factures
- Premier dialogue préventif avec évaluation des mesures à prendre cadre certification
-
Module 2 TRACFIN autorité centrale des renseignements financiers – Rôle et responsabilité du CAC
- Présentation TRACFIN
- Le rapport 2024 et la statistique
- Les grandes directives TRACFIN
- Les nouvelles typologies de blanchiment
- L’effort porté sur les actifs numériques
- Comportement du CAC face à la DS ou COSI
Équipe pédagogique
Eric AGUILAR : - EXPERT EN SECURITE FINANCIERE - CEO ACSFP -CYBER SECURITE FINANCIERE / NUMERIQUE/FINTECH/OFFICIER RESERVE GENDARMERIE NATIONALE
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Signature de la feuille de présence par demi-journée
- Formulaires d'évaluation de la formation. (A chaud pour mesure du taux de satisfaction, A 30j après la formation pour valider le transfert des acquis en situation de travail
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Support de présentation PowerPoint
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Cette formation étant nouvelle, le nombre de sessions réalisées est insuffisant pour établir des statistiques
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Capacité d'accueil
Entre 8 et 20 apprenants
Délai d'accès
8 jours
Accessibilité
Nous avons des possibilités d'adaptation pour les personnes en situation d'handicap :
Contactez nous par email à ifor@ifec.fr ou par téléphone au : 01 42 56 83 15
Prochaines dates
- Le CAC et les obligations LAB/FT - 11/02/2026 au 25/02/2026 - distance - (20 places restantes)